股票代码：000301     股票简称：东方盛虹           公告编号：2023-054

【资料图】

债券代码：127030     债券简称：盛虹转债

              江苏东方盛虹股份有限公司

        关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在《证

券时报》

   《中国证券报》

         《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-045），本次

股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022年度

股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

年4月16日召开第九届董事会第二次会议，会议决定于2023年5月10日召开公司

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股

东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  （1）现场会议：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14：00 开始。

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 10 日 9：

具体时间为：2023 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议。

  （2）网络投票：

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于 2023 年 4 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权

委托书》见附件 2）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）提案编码：

                                          备注

提案编码                提案名称                该列打勾的栏

                                         目可以投票

              非累积投票提案

          《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的

          议案》

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   （二）披露情况：

   议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

   （三）特别强调事项：

   上述议案均对中小投资者单独计票并披露。

   三、会议登记方法

   （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委

托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

   （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法

定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理

人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登

记手续；

   （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

—16:00。

办公室。

   会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512

—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

   公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件 1）

   五、备查文件

   特此公告。

                                   江苏东方盛虹股份有限公司

                                       董   事   会

附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票程序

盛投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件 2：

                  江苏东方盛虹股份有限公司

                     授 权 委 托 书

       兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛

 虹股份有限公司2022年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

                                    备注          表决意见

提案

                 提案名称             该列打勾的栏

编码                                         同意   反对     弃权

                                  目可以投票

             非累积投票提案

       《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股

       本的议案》

       《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内

       控审计机构的议案》

       《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议

       案》

 委托人(签名或法人单位盖章)：

 委托人法定代表人（签名或盖章）：

 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

 委托人股东账户卡号码：

 委托人持股数：

 受托人姓名（签名）：

 受托人身份证号码：

 授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

                                   委托日期：   年     月   日

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