中国航发动力控制股份有限公司

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    独立董事对第九届董事会第十一次会议相关事项

                的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《公

司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司的独立董事，对公司

第九届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断立场，发

表独立意见如下：

  一、关于提名李晓旻为公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见

  经审查，我们认为：公司本次董事会提名非独立董事的程序符合《公司法》《公

司章程》等相关要求，我们对本次提名的李晓旻先生的个人履历、专业能力等情况进

行了审阅，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会

和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。本次

提名不存在损害股东合法权益的情形,同意将本议案提交公司股东大会审议。

  二、关于聘任张晓冬为公司高级管理人员的独立意见

  经审查，我们认为：公司董事会本次聘任的副总经理张晓冬先生具备与其行使职

权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，不存在《公司法》规定的不

得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，

具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。本次会议聘任高级管理人员的提

名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  我们一致同意聘任张晓冬先生为公司副总经理。

              独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩

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